Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
01.06.2018 18:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 01 июня 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 05 июня 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о результатах финансовой деятельности в январе-апреле 2018 г.

2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов.

3. О рассмотрении Отчета о прогрессе развития стратегических инициатив.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Управления маркетинга и связей с общественностью.

5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона по управлению рисками.

6. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дивизиона операционного управления.

7. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции по персоналу и организационному развитию.

8. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции юридического сопровождения.

9. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Дирекции контроля и безопасности.

10. О рассмотрении Отчета о статусе выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “01” июня 2018 г.