Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
08.02.2016 12:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 08 февраля 2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 08 февраля 2016г., протокол №01/2016.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/01/2016

«Принять решение о возложении временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера Курочкину Екатерину Вячеславовну в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору Дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или Начальнику Управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, по возложению временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера АО «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера Курочкину Екатерину Вячеславовну в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера АО «ОТП Банк».

№ 2/01/2016

«Одобрить Информационную политику АО «ОТП Банк» (Приложение 1)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “08 ” Февраля 2016 г. М.П.