Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
14.08.2017 16:43


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 августа 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 14 августа 2017 г., протокол № 20/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/20/2017

«В связи с нахождением в отпуске Председателя Совета директоров Золтана Майора, назначить Заместителем Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк» Д-ра Бела Шандора на период с 14.08.2017 г. по 20.08.2017 г.»

№ 2/20/2017

«Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления Васильева Александра Васильевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту АО «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или Начальнику Управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне, и/или Директору Департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления Васильева Александра Васильевича в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк».

№ 3/20/2017

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Беломытцева Игоря Юрьевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Беломытцева Игоря Юрьевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Заместителю Директора Дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или Начальнику Управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Беломытцева Игоря Юрьевича на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 4/20/2017

«Принять решение о предварительном согласовании кандидатуры Буриан-Козма Габора на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк». Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Буриан-Козма Габора на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Заместителю директора дирекции по персоналу и организационному развитию Дранниковой Ирине Петровне, и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне право подписи ходатайства о согласовании кандидатуры, анкеты кандидата и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, в связи с согласованием кандидатуры Буриан-Козма Габора на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

№ 5/20/2017

«Принять к сведению отчетность о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (Приложение 1)».

№ 6/20/2017

«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг №77-0621/12 от 29.10.2012, заключенному с АО «Новый регистратор», по форме и на условиях в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению».

№ 7/20/2017

«Утвердить Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» во 2-ом квартале 2017г. (Приложение 3).»

№ 8/20/2017

«Принять к сведению Отчет контролера АО «ОТП Банк» за 2 кв. 2017 г. (Приложение 4).»

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “14” августа 2017 г.