Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
10.08.2017 17:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 10 августа 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 14 августа 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».

2. О возложении временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк».

3. О предварительном согласовании кандидатуры Беломытцева Игоря Юрьевича на должность руководителя с Центральным банком Российской Федерации.

4. О предварительном согласовании кандидатуры Буриан-Козма Габора на должность руководителя с Центральным банком Российской Федерации.

5. О рассмотрении отчетности о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала.

6. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг №77-0621/12 от 29.10.2012, заключенному с АО «Новый регистратор».

7. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» во 2-ом квартале 2017 г.

8. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2017 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “10” августа 2017 г.