Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
05.09.2014 14:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 сентября 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 сентября 2014 г., протокол № 37/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/37/2014

Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера Гольдберг Ирину Львовну, в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи будут оформлены приказом Президента ОАО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, по возложению временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк» на Заместителя Главного бухгалтера Гольдберг Ирину Львовну, в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера ОАО «ОТП Банк».

№ 2/37/2014

Назначить с «08» сентября 2014 года Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления о назначении и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с назначением Пустового Максима Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления Открытого акционерного общества «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации собственного финансирования и взаимодействия с инвесторами В. А. Конюшко

3.2. Дата “05” сентября 2014 г.