Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
11.03.2014 18:01


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 марта 2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 11 марта 2014 г., протокол № 8/2014.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/8/2014

«Признать итоги работы ОАО «ОТП Банк» за 2013 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОТП Банк» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОТП Банк» за 2013 год. Вынести вышеуказанные документы на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк».

№ 2/8/2014

«Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», которое состоится 11 апреля 2014 года (Приложение 1)».

№ 3/8/2014

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (Приложение 2). Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1».».

№ 4/8/2014

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк»:

1. Распределить полученную ОАО «ОТП Банк» в 2013 году прибыль в размере 2 564 196 977, 83 (Двух миллиардов пятисот шестидесяти четырех миллионов ста девяноста шести тысяч девятисот семидесяти семи) рублей 83 копеек следующим образом:

- 1 153 868 532 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек - направить на уплату налога на прибыль;

- в остальной части прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды за 2013 год не выплачивать».

№5/8/2014

«1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в количестве 7 (Семи) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Иштван Хамец

2. Илдико Такс

3. Золтан Тамаш Шенк

4. Мирослав Вичев

5. Петер Форраи

6. Акош Моноштори

7. Чесаков Георгий Рудольфович

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие размеры вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ОТП Банк»:

- 1200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;

- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров».

№6/8/2014

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович

2. Москвин Игорь Михайлович

3. Янчивенко Любовь Николаевна

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать».

№7/8/2014

В соответствии с Уставом ОАО «ОТП Банк» назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк» - Президента Банка - Чесакова Георгия Рудольфовича, секретарем годового общего собрании акционеров – Маняхина Павла Анатольевича».

№8/8/2014

1) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении Изменений№3, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк» (Приложение № 3).

2) Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Изменения №3, вносимые в Устав ОАО «ОТП Банк», а также ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией изменений, вносимых в Устав ОАО «ОТП Банк».

№9/8/2014

«Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» принять решение об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 4), «Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 5), «Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (Приложение 6)».

№10/8/2014

«Предварительно одобрить и вынести на одобрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОТП Банк», назначенного к проведению на 11 апреля 2014 года, следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТР Bank Plc. (Венгрия), с OTP Finance Cyprus, с банками группы ОТР (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТР; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТP по управлению рисками и Положения Группы ОТP по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н».

№11/8/2014

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» утвердить аудитором ОАО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

№12/8/2014

«Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «ОТП Банк» одобрить вступление Открытого акционерного общества «ОТП Банк» в Некоммерческую организацию «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия»)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “11” марта 2014 г. М.П.