Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
24.05.2016 15:28


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 24 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 27 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-ом квартале 2016 г.

2. Об утверждении Руководства по обеспечению качества деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк».

3. Об утверждении Методологии анализа риска для внутреннего аудита.

4. Об утверждении Методологии годового планирования внутреннего аудита.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “24 ” мая 2016 г. М.П.