Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
01.07.2016 16:40


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 01 июля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 06 июля 2016г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О прекращении полномочий члена Правления АО «ОТП Банк» Пустового М.В.

2. О расторжении трудового договора с Заместителем Председателя Правления АО «ОТП Банк» Пустовым М.В.

3. Об определении количественного состава Правления АО «ОТП Банк».

4. Оценка исполнения ключевых показателей эффективности и осмотрительности по рискам за 2015 год.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и

финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “01 ” июля 2016 г. М.П.