Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
31.10.2017 16:46


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 31 октября 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 03 ноября 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об определении количественного состава Правления АО «ОТП Банк».

2. О назначении Сатыбалдиева Муслима Махмутовича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

3. О назначении Беломытцева Игоря Юрьевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

4. О назначении Дремача Кирилла Андреевича на должность заместителя Председателя Правления, члена Правления Акционерного общества «ОТП Банк».

5. Об утверждении «Порядка взаимодействия подразделений АО «ОТП Банк» при управлении операционным риском» в новой редакции.

6. Об утверждении «Плана действий АО «ОТП Банк», направленного на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности» в новой редакции.

7. О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 3 квартал 2017 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “31” октября 2017 г.