Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
28.01.2019 09:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 января 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 января 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 25 января 2019 г., протокол № 1/2019.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/1/2019

Упразднить Кредитный комитет Дивизиона Тач Банк АО «ОТП Банк».

№ 2/1/2019

Отчет контролера за 4 квартал 2018 года принять к сведению.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации

взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “25 ” января 2019 г. М.П.