Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
30.07.2015 16:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 30 июля 2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения - 30 июля 2015 г., протокол № 25/2015.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/25/2015

В связи с нахождением в отпуске члена Совета директоров Илдико Такс, назначить Секретарем Совета директоров АО «ОТП Банк» Моноштори Акоша на период с 30.07.2015 г. по 31.07.2015 г.

№ 2/25/2015

Утвердить Матрицу делегирования полномочий АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение №1).

№ 3/25/2015

Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера АО "ОТП Банк" на Заместителя Главного бухгалтера Курочкину Екатерину Вячеславовну, в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера АО "ОТП Банк" (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случаи), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО "ОТП Банк".

Предоставить Президенту Банка Чесакову Георгию Рудольфовичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Кочергиной Евгении Игоревне и/или начальнику управления кадрового администрирования Козловой Татьяне Владимировне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, по возложению временного исполнения обязанностей Главного бухгалтера АО "ОТП Банк" на Заместителя Главного бухгалтера Курочкину Екатерину Вячеславовну, в периоды временного отсутствия Главного бухгалтера АО "ОТП Банк".

3. Подпись

3.1. Начальник Центра организации

собственного финансирования

и взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “30” июля 2015 г. М.П.