Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
05.03.2018 18:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 05 марта 2018г., протокол №06/2018.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/06/2018

«1. Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2017 год удовлетворительными. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности.»

№ 2/06/2018

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» в том виде, в котором они представлены на Совет Директоров (Приложение 1). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОТП Банк» (Приложение 2).»

№ 3/06/2018

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк»:

- Утвердить результат финансовой деятельности АО "ОТП Банк" за 2017 год: чистую прибыль в сумме 2 309 783 650 рублей 47 копеек оставить нераспределенной.

- Дивиденды за 2017 год не выплачивать.»

№ 4/06/2018

«1) Предложить годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в количестве 9 (девять) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Золтан Майор

2. Роберт Барлаи

3. Ференц Бёле

4. Илья Петрович Чижевский

5. Петер Чани

6. Акош Моноштори

7. Бела Шандор

8. Сентпетери Адам

9. Куммер Агнеш Юлианна

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк», согласно Приложению 3.»

№ 5/06/2018

«1) Предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Захарова Виктория Александровна

2. Золотарев Вячеслав Михайлович

3.Свирченкова Елена Владимировна.

2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать.».

№ 6/06/2018

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» утвердить аудитором АО «ОТП Банк» на 2018 отчетный год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

№ 7/06/2018

«В соответствии с Уставом АО «ОТП Банк» назначить Председателем годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» Президента – Чижевского Илью Петровича, секретарем годового общего собрания акционеров – Костину Аллу Станиславовну».

№ 8/06/2018

«Предварительно одобрить новую редакцию Устава АО «ОТП Банк» и предложить годовому общему собранию акционеров АО «ОТП Банк» принять решение об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк» в соответствии с Приложением 4.»

№ 9/06/2018

«Принять к сведению следующие отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Годовой отчет Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк» за 2017-2018 годы (Приложение 5);

2) Годовой отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «ОТП Банк» за 2017-2018 годы (Приложение 6).»

№ 10/06/2018

«Признать результаты оценки деятельности Совета директоров в 2017-2018 гг., включая результаты деятельности членов Совета директоров, Председателя Совета Директоров, Секретаря Совета директоров и комитетов при Совете директоров, удовлетворительными».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 10202766B, дата государственной регистрации 05.02.2010г.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами В.А. Конюшко

3.2. Дата “05” марта 2018 г.