Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.05.2018 17:37


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 22 мая 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 мая 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об утверждении Отчета о рисках, связанных со стратегическими партнерами АО «ОТП Банк».

2. Об утверждении Отчета о результатах деятельности Службы внутреннего аудита АО «ОТП Банк» в 1-м квартале 2018 года.

3. О возложении временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк».

4. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры для возложения временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» в подразделение Банка России.

5. Об утверждении «Стратегии принятия рисков АО «ОТП Банк» на 2017-2019 гг.».

6. Об утверждении «Кредитной политики АО "ОТП Банк" на 2018 год».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “22” мая 2018 г.