Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество «ОТП Банк»
28.11.2017 15:31


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 ноября 2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 28 ноября 2017 г., протокол № 28/2017.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

№ 1/28/2017

«1.1. Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Сатыбалдиева Муслима Махмутовича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Сатыбалдиева Муслима Махмутовича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.

1.2. Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Дремача Кирилла Андреевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.

1.3. Принять решение по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Беломытцева Игоря Юрьевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк» (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иные случае), если такие случаи будут оформлены приказом Президента АО «ОТП Банк».

Предоставить Президенту Акционерного общества «ОТП Банк» Чижевскому Илье Петровичу и/или Директору дирекции по персоналу и организационному развитию Гордеевой Наталье Владимировне и/или начальнику управления кадрового администрирования Юстс Инге Романсовне и/или директору департамента управления внутренними делами Банка Неслюзовой Елене Георгиевне право подписи уведомления и других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации по возложению временного исполнения обязанностей Президента АО «ОТП Банк» на Заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «ОТП Банк» Беломытцева Игоря Юрьевича, в периоды временного отсутствия Президента АО «ОТП Банк.»

№ 2/28/2017

«Прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Илдико Такс.

Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Энико Жако

2) Ференц Бёле

3) Золтан Тамаш Шенк».

№ 3/28/2017

«Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров Ференца Бёле.»

№ 4/28/2017

«Прекратить полномочия члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Илдико Такс.

Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «ОТП Банк»:

1) Моноштори Акош

2) Майор Золтан

3) Бела Шандор».

№ 5/28/2017

«Утвердить Политику по вознаграждению АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 1 к настоящему решению)».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю.Приймак

3.2. Дата “28” ноября 2017 г.