Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
01.09.2014 18:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739176563

1.5. ИНН эмитента 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2766B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: «01» сентября 2014 года, 12 ч. 00 мин., г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

2. Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава в новой редакции, а также иных необходимых документов, направляемых в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.»

Результаты голосования:

«ЗА» 277 107 154 095 (99,99993%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 000 (0,00001%)

Формулировка решения:

1) Утвердить Устав Банка в новой редакции.

2) Уполномочить Президента ОАО «ОТП Банк» – Чесакова Георгия Рудольфовича и/или Директора дирекции юридического сопровождения – Орешкину Юлию Сергеевну, каждого по отдельности, подписать Устав Банка в новой редакции, а также ходатайство о государственной регистрации Устава в новой редакции, и иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения в связи с регистрацией Устава Банка в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения об исполнительных органах, Положения о счетной комиссии, Положения о ревизионной комиссии».

Результаты голосования:

«ЗА» 277 107 316 095 (99,99998%);

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 000 (0,00002%)

Формулировка решения:

Утвердить следующие документы в новой редакции:

Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение об исполнительных органах, Положение о счетной комиссии, Положение о ревизионной комиссии.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 01 сентября 2014 года №3.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования

и организации взаимодействия с инвесторами

и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак

3.2. Дата “01” сентября 2014 г. М.П.