Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 апреля 2025 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на внеочередном заседании, по вопросу №1 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания: 179768227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания по вопросу №1 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания: 115527203, что составляет 64,2645282% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания. Кворум имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием на внеочередном заседании, по вопросу №2 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, участвовавшие во внеочередном заседании Общего собрания по вопросу №2 повестки дня внеочередного заседания Общего собрания: 1039744827, что составляет 64,2645282% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания. Кворум имелся.
Кворум заседания общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня: 115527203 голоса / 100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 115523320 голосов / 99,99664%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2699 голосов / 0,00234%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1131 голос/ 0,00098%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 53 голоса / 0,00005%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 26 сентября 2024 года.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео»»
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 1039744827 голосов / 100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович – 115437185 голосов / 11,10245%
2. Дашян Роберт Саркисович – 115437184 голоса / 11,10245%
3. Дерех Андрей Михайлович - 115446673 голоса / 11,10337%
4. Janusz Aleksander Lella (Януш Александр Лелла) - 115437289 голосов / 11,10246%
5. Либ Феликс Григорьевич - 115458923 голоса / 11,10454%
6. Сухов Алексей Михайлович - 115453047 голосов / 11,10398%
7. Муравьёв Олег Васильевич - 115442457 голосов / 11,10296%
8. Roman Stenzel (Роман Стенцель) – 115437269 голосов / 11,10246%
9. Ужахов Билан Абдурахимович – 115446943 голоса / 11,10339%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 22203 голосов / 0,00214%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 20763 голосов / 0,00200%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 704891 голос / 0,06779%
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
1. Бекбузаров Магомед Абдурахманович
2. Дашян Роберт Саркисович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Janusz Aleksander Lella (Януш Александр Лелла)
5. Либ Феликс Григорьевич
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Муравьёв Олег Васильевич
8. Roman Stenzel (Роман Стенцель)
9. Ужахов Билан Абдурахимович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.04.2025, № 41.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 03.10.2024г.)
И.И. Победённая
3.2. Дата 30.04.2025г.