Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.
2. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2022 год.
3. Об Отчёте о текущем статусе внутреннего аудита Общества и компаний Группы.
4. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года.
5. Кадровый вопрос.
6. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко
3.2. Дата 31.03.2023г.