Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня:
За – 9 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №1.1. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 20 февраля 2025 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию (по инициативе работника).
По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Либа Феликса Григорьевича с 21 февраля 2025 года сроком на 3 года;
- утвердить условия трудового договора с Либом Феликсом Григорьевичем согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025, Протокол № 273/2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 03.10.2024г.)
И.И. Победённая
3.2. Дата 19.02.2025г.