Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "М.видео"<BR>06.05.2024 19:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О Годовом отчёте Общества за 2023 год.</P>
<P>2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>3.О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.</P>
<P>4.Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций.</P>
<P>5. Об утверждении проспекта ценных бумаг.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>- акции обыкновенные именные бездокументарные</P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.</P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0</P>
<P>- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 07.11.2022г.)</P>
<P>Ю.О. Литвиненко</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.05.2024г.</P>