Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».
По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».
По девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:
1.Лазутина Алексея Александровича;
2.Жирных Андрея Викторовича;
3.Самиева Павла Александровича.».
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым И.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:
1.Романова Константина Владимировича;
2.Потехину Марию Сергеевну;
3.Дмитриеву Светлану Анатольевну.».
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Жирных А.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:
1.Шадрина Василия Витальевича;
2. Фоменко Евгения Викторовича;
3. Воскобойника Алексея Сергеевича.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2023, протокол № 06/09/23.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 07.09.2023г.