Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров 28 февраля 2024 года члена Совета директоров Лазутина Алексея Александровича.».
По второму вопросу повестки дня: «Согласовать позицию Общества по голосованию в высших органах управления ООО «Команда МГКЛ», а именно: принять решение о предварительном согласовании параметров возможной крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, между ООО «Команда МГКЛ» и неопределенным кругом владельцев обыкновенных акций ПАО «МГКЛ» (ISIN RU000A0JVJQ8, рег.номер 1-01-11915-A, далее – «Акции») на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Покупатель - ООО «Команда МГКЛ», ИНН 9722048495;
Продавцы - неопределенный круг владельцев Акций.
Выгодоприобретатель - ПАО «МГКЛ», Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Лазутин Алексей Александрович.
Предмет сделки (серии сделок): Покупатель имеет право в срок до 31.12.2024г. приобрести до 40 млн. Акций по действующей на момент совершения сделки биржевой цене Акций, не превышающей 2 руб. 49 коп. за Акцию, после установления курса Акций на Московской бирже ниже 2 руб. 50 коп. за Акцию.
Лица заинтересованные в сделке: ПАО «МГКЛ» - контролирующее лицо Общества, являющееся выгодоприобретателем;
Генеральный директор ООО «Команда МГКЛ» Лазутин Алексей Александрович - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024г., протокол № 28/02/2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 28.02.2024г.