Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «Разместить дополнительные обыкновенные акции в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:
- количество размещаемых акций: 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) штук;
- номинальная стоимость размещаемых акций: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- способ размещения: конвертация в размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг;
- коэффициент конвертации: в день конвертации в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу), при этом 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей конвертируются в 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч ) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей.
- условия и порядок конвертации: конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любое момент, но не ранее даты, следующей после даты государственной регистрации изменений в устав, предусматривающих возможность и порядок конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и не позднее 23.12.2025 года.
Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества.
Конвертируемые привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.
Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество раскрывает владельцам конвертируемых привилегированных акций информацию об этом.
При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.
Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них размещенных привилегированных акций Общества, конвертируемых в такие дополнительные обыкновенные акции Общества, проводится только путем этой конвертации.».
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества: дополнительных обыкновенных акций в количестве 274 300 000 штук, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024г., протокол 15/03/2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: совет директоров эмитента не принимал решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 18.03.2024г.