Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2023;
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2023;
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года, о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
5. О дроблении акций обыкновенных Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 в количестве 87 290 штук, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR, Код FISN MGKL/SH ORD UNCTFD REG 100 RUB, Акции привилегированные, Государственный регистрационный номер 2-01-11915-A от 30.11.2020 в количестве 27 430 штук, ISIN RU000A102MK4, CFI EPXXXR, Код FISN MGKL/1446 RUB UNCTFD REG PFD.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 03.05.2023г.