Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 февраля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. Наличие кворума: Имеется 82 290 (94,2720 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 82 290;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 87 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 290.
Наличие кворума: Имеется 94,2720%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 82 290 голосов.
«За» – 82 290 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Устав акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции».
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 87 290.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 290.
Наличие кворума: Имеется 94,2720%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 82 290 голосов.
«За» – 82 290 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0%).
«Воздержался» – 0 голосов (0 %).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 01/03/23 от 01.03.2023.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 87 290 штуки (государственный регистрационный номер 1-01-11915-A).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 02.03.2023г.