Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров Общества. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По третьему вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По четвертому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По пятому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По шестому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
По седьмому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 95 538 000,00 (девяносто пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов;
не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 55 874 220,00 (пятьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям – в размере 1 446,00 (одной тысячи четырёхсот сорока шести) рублей на каждую привилегированную акцию в соответствии с Уставом Общества.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2023 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 21 июля 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по результатам за 2022 год следующих кандидатов:
1.Дмитриеву Светлану Анатольевну.
2.Самиева Павла Александровича.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2023 года;
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола 05 мая 2023 года, Протокол № 05/05/23 от 05 мая 2023 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 в количестве 87 290 штук, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR, Акции привилегированные, Государственный регистрационный номер 2-01-11915-A от 30.11.2020 в количестве 27 430 штук, ISIN RU000A102MK4, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 10.05.2023г.