Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "МГКЛ"<BR>07.09.2023 17:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МГКЛ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023;</P>
<P>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023;</P>
<P>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.</P>
<P>2.О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита.</P>
<P>3.Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.</P>
<P>4.Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту.</P>
<P>5.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.</P>
<P>6.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. </P>
<P>7.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества.</P>
<P>8.О внесении изменений в решение о выпуске привилегированных акций. </P>
<P>9.Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.</P>
<P>10.О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества.</P>
<P>11.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ».</P>
<P>12.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым И.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ».</P>
<P>13.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Жирных А.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ».</P>
<P>14.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Лазутин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.09.2023г.</P>