Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
26.06.2025г., 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2, ПАО «МГКЛ», кабинет № 302 (учебный центр), время проведения: 16 часов 00 минут, регистрация акционеров в кабинете.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2, ПАО «МГКЛ»; регистрация акционеров будет проходить в кабинете № 311.
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15 часов 30 минут;
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23 июня 2025 года;
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 года;
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2024 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию можно начиная с 05 июня 2025 года. Указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 111033 г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ», с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. Для заказа пропуска и ознакомления с порядком посещения Общества необходимо обращаться по телефону 8 (499) 455-04-78 или написать, заполнив форму обратной связи на странице https://mosgorlombard.ru/. Для получения пропуска необходимо будет предъявить в Бюро пропусков БЦ «Au-room» документ, удостоверяющий личность. Ссылка на документы общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания, при подготовке к проведению заседания общего собрания: https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
2.9 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR.
2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ», совмещенного с заочным голосованием 21.05.2025г., протокол Совета директоров № 23/05/2025 от 23.05.2025г.
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 26.05.2025г.