Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
1.1 Принять решение об участии ПАО «МГКЛ» во вновь создаваемой организации (далее – «Общество») на следующих существенных условиях:
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Ресейл-АйТи».
Полное фирменное наименование на английском языке: Joint stock company Resale-IT.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Ресейл-АйТи».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC Resale-IT.
Место нахождения Общества: город Москва.
Уставной капитал Общества: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, который состоит из 1 000 000 000 (одного миллиарда) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
Акционеры Общества, количество и номинальная стоимость размещаемых при учреждении акций Общества:
ПАО «МГКЛ» (ИНН7707600245/ОГРН5067746475770) приобретает 999 999 999 (девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая, что составляет 9 999 999 (девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, 99,99 (девяносто девять целых 99 сотых) процента уставного капитала Общества;
Милькова Ольга Александровна (паспорт…) приобретает 1 (одну) штуку обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая, что составляет 0,01 (одну сотую) процента уставного капитала Общества.
Способ и сроки оплаты уставного капитала: уставный капитал вносится денежными средствами. Оплата должна быть произведена полностью в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации Общества.
1.2. Согласовать устав Общества.
1.3 Согласовать кандидатуру Черемухиной Маргариты Владимировны для избрания на должность генерального директора Общества со сроком его полномочий 5 (пять) лет.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2024г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.09.2024г., Протокол № 08/09/2024 от 08.09.2024г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 08.10.2024г.