Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.01.2024г., почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2;
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня: 844 850 000. Наличие кворума: имеется (96,7866%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня:
Без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 872 900 000.
По привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 27 430.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня:
Без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 844 850 000.
По привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 20 735.
Наличие кворума: имеется (96,7866% без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, 75,5924% по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются).
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке.
2) О внесении изменений в устав Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 844 850 000.
Наличие кворума: Имеется 96,7866%.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего – 844 850 000 голосов.
«За» – 844 850 000 голосов (100,0000%).
«Против» – 0 голосов (0,0000%).
«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).
«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке на «Public Joint Stock Company MGKL» и в этой связи внести следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 1.5 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public joint stock company MGKL.».
По второму вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: - 872 900 000;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: - 27 430;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 872 900 000;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 27 430;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 844 850 000;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 20 735;
Наличие кворума: Имеется
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 96,7866%;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 75,5924%;
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За»:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 844 850 000 (100,00% от принявших участие в собрании);
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 20 735 (100,00% от принявших участие в собрании, 75,5924%; от общего количества привилегированных акций).
«Против»:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);
«Воздержался»:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);
«Не голосовавшие»
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются» - 0;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 6 695 из общего количества привилегированных акций;
«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п»:
без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 0;
по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 0.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить изменения в устав Общества, предоставленные акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предусматривающие (с учетом результатов дробления на основании принятого внеочередным общим собранием акционеров решения) положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно, дополнить устав пунктом 20.8. следующего содержания:
«20.8. Все привилегированные акции Общества являются конвертируемыми, имеют права, предусмотренные уставом для привилегированных акций, и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.
Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любое момент, но не ранее даты, следующей после даты государственной регистрации изменений в устав, предусматривающих возможность и порядок конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и не позднее 23.12.2025 года.
Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества.
Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество раскрывает владельцам конвертируемых привилегированных акций информацию об этом.
При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.
В день конвертации каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей конвертируются в 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч ) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей. Конвертируемые привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.
Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них размещенных привилегированных акций Общества, конвертируемых в такие дополнительные обыкновенные акции Общества, проводится только путем этой конвертации».
Определить, что решение по настоящему вопросу подлежит исполнению после регистрации изменений в устав по результатам дробления привилегированных акций Общества в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30.08.2023 (протокол № 01/09/2023 от 01.09.2023).».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.01.2024г., Протокол № 09/01/2024.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11915-A от 30.11.2020 г., (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин
3.2. Дата 10.01.2024г.