Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров, письменное мнение по вопросам повестки дня прислали 2 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №110/2 от 04.07.2023.
2. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №110/2 от 04.07.2023.
3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Ростелеком» (редакция № 10).
4. По вопросу повестки дня «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Ростелеком» (редакция № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №03 от 20 декабря 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 20.12.2024г.