Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
2. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
3. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
4. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – изменения № 1 к дополнительному соглашению» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
5. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
6. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
7. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили:
Информация об условиях сделки не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
8. По вопросу повестки дня «Об отчуждении акций Общества, принадлежащих Обществу» решили:
Одобрить отчуждение (реализацию) Обществом на торгах ПАО Московская Биржа 261 350 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1–01–00124-А, полученных в распоряжение Общества в результате признания их бесхозяйными и перехода права собственности на них на основании решений суда, по цене не ниже их рыночной стоимости и не позднее одного года с даты их приобретения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №12 от 28 июня 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 01.07.2024г.