Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 6 августа 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 августа 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года.
2. О рекомендации по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ростелеком».
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ростелеком» за 2023 год, включающего отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и отчет ПАО «Ростелеком» о совершенных (заключенных) в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года по распределению чистой прибыли по результатам 2023 года.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года по определению размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по результатам 2023 года и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложении совета директоров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Ростелеком» на второе полугодие 2024 года и первое полугодие 2025 года.
7. О предложении совета директоров по включению кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «Ростелеком».
8. О предложении совета директоров по включению в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года вопроса «Утверждение Устава ПАО «Ростелеком» в редакции № 23».
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года.
10. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года вопроса «Участие ПАО «Ростелеком» в Ассоциации «Российско–Китайский Деловой Совет».
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (повестка дня заседания совета директоров эмитента связан с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0009046700, CFI код EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 07.08.2024г.