Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700198767
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707049388
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141 ; https://rostelecom.e-disclosure.ru; http://www.rt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 июня 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об отчуждении акций Общества, принадлежащих Обществу.
9. Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» в первом квартале 2024 года.
10. Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
13. О согласовании совмещения должностей в органах управления других организаций.
14. О результатах выполнения бизнес-плана ПАО «Ростелеком» за первый квартал 2024 года.
15. Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Ростелеком» на период 2021-2025 гг.
16. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО «Ростелеком» за 2023 год.
17. Об утверждении Положения о системе управления качеством и бережливым производством ПАО «Ростелеком» (Редакция 2).
18. О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (вопрос № 8 повестки дня заседания совета директоров эмитента связан с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А, дата государственной регистрации выпуска – 10.11.1993 (датой государственной регистрации выпуска является дата присвоения первому выпуску акций регистрационного номера, более подробно см. на сайте https://www.company.rt.ru/ir/stock_and_bonds/share_issues/current_issues.php), дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска – 09.09.2003, ISIN код RU0008943394, CFI код ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин
3.2. Дата 24.06.2024г.