Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
2.3.2.1. Принять предложения о включении в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО НИАТ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, поступившие в ОАО НИАТ в установленный срок (до 15.02.2023) и включить в список кандидатур для голосования следующих лиц:
1)Дегтярев Артем Николаевич
2)Денисова Елена Анатольевна
3)Искандеров Вадим Азизович
4)Мазаева Елена Леонидовна
5)Макеев Виталий Владимирович
6)Михалев Александр Евгеньевич
7)Никитин Николай Федорович
8)Плихунов Виталий Валентинович
9)Попов Андрей Васильевич
10)Рохлин Артур Александрович
11) Смашный Олег Владимирович
12) Ситников Андрей Владимирович
13) Тарасенко Илья Сергеевич
14) Тимохин Михаил Сергеевич
15) Туляков Александр Владимирович
2.3.2. по второму вопросу:
2.3.2.1. Принять предложения о включении в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО НИАТ на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года, поступившие в ОАО НИАТ в установленный срок (до 15.02.2023) и включить в список кандидатур для голосования следующих лиц:
1)Коваленко Артем Валерьевич
2)Приголовко Павел Евгеньевич
3)Сайтханов Руслан Борисович
4)Серегин Николай Иванович
5)Фокеева Марина Олеговна
2.3.3. по третьему вопросу:
2.3.3.1. Дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало, повестка формируется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 03.03.2023 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 06.03.2023 г., протокол №3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.
3.2. Дата: 06.03.2023