Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 63,64% «ПРОТИВ» - 36,36%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Плихунова Виталия Валентиновича.
2.3.2. по второму вопросу:
2.3.2.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Денисову Елену Анатольевну.
2.3.2.2. Секретарю Совета директоров приступить к исполнению своих обязанностей.
2.3.3. по третьему вопросу:
2.3.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИАТ со следующей повесткой дня:
Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО НИАТ.
2.3.3.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Национальный институт авиационных технологий» в форме заочного голосования 20 декабря 2021 г.
2.3.3.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ – 25 ноября 2021 г. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ, для голосования по всем вопросам Повестки дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ОАО НИАТ.
2.3.3.4. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ и зарегистрированным в реестре акционеров общества, вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания ОАО НИАТ и бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ под роспись или направить заказным почтовым отправлением.
2.3.3.5. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
Избрать на должность Генерального директора ОАО НИАТ Попова Андрея Васильевича сроком на 3 (три) года.
2.3.3.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ.
2.3.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО НИАТ. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ, соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ОАО НИАТ.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по адресу: 127051, г.Москва, ул. Петровка, д. 24, ОАО НИАТ, «Общее собрание акционеров», или доставлены лично по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, д.3.
2.3.3.8.1. Утвердить следующий перечень документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
Сведения о кандидате на должность Генерального директора ОАО НИАТ, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия;
Утвержденные Советом директоров ОАО НИАТ формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ОАО НИАТ.
2.3.3.8.2. Установить, что указанные документы (материалы) предоставляются для ознакомления акционерам в секретариате ОАО НИАТ с 29 ноября 2021г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул.Кировоградская, д.3.
2.3.3.9. Направить указанные документы (материалы) в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, номинальному держателю (номинальным держателям), зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ на дату фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО НИАТ.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 12.11.2021 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 16.11.2021 г., протокол №2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 16.11.2021