Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО НИАТ за 2020 год.
2.3.2. по второму вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО НИАТ прибыль по итогам 2020 г., составившую 95 667 тыс.руб. направить на покрытие убытков прошлых лет ОАО НИАТ. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
2.3.3. по третьему вопросу:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИАТ аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» для утверждения в качестве аудитора ОАО НИАТ на 2021 год.
2.3.4. по четвертому вопросу:
2.3.4.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НИАТ по итогам 2020 г. в форме заочного голосования (ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).
2.3.4.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11.06.2021 г. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127051, Российская Федерация, г.Москва, ул.Петровка, дом 24, ОАО НИАТ, заполненные бюллетени также могут быть опущены в ящик для бюллетеней на проходной ОАО НИАТ по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.3.4.3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.05.2021 г.
2.3.4.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года.
2. О распределении прибыли ОАО НИАТ по итогам 2020 г. О выплате дивидендов по итогам 2020 г.
3. Об избрании Совета директоров ОАО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.
5. Об утверждении аудитора ОАО НИАТ.
2.3.4.5. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания (приложение 1 к настоящему протоколу).
2.3.4.6. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет ОАО НИАТ за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИАТ за 2020 г.
По вопросу 2: Прибыль по итогам 2020 г., составившую 95 667 тыс.руб. направить на покрытие убытков прошлых лет ОАО НИАТ. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.
По вопросу 3: Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцати) человек из следующих лиц:
По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:
По вопросу 5: Утвердить аудитором ОАО НИАТ на 2021 г. ОАО НИАТ аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
2.3.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО НИАТ (приложение 2 к протоколу).
2.3.4.8. Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества информацию о проведении собрания путем направления заказным почтовым отправлением сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Установить, что сообщения о проведении собрания и бюллетени для голосования лицам, являющимся работниками ОАО НИАТ, вручаются таким лицам под роспись в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.
2.3.4.9. Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
- Годовой отчет ОАО НИАТ за 2020 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО НИАТ за 2020 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО НИАТ за 2020 г.;
Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО НИАТ за 2020 г.;
Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО НИАТ;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2020 г.;
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
Утвержденные Советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате ОАО НИАТ начиная с 20 мая 2021 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
При предоставлении акционерам документов и материалов обеспечить соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 28.04.2021 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 29.04.2021 г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 29.04.2021