Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24

1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047

1.5. ИНН эмитента: 7707028980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2021

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.4.1. Дата проведения общего собрания: 11июня 2021 года.

2.4.2. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2021 года.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

2.6.1. Общее количество участников собрания составило 56 лица.

2.6.2. . По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6 555 552 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят два) или 91,58 %.

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 72 111 072 (семьдесят два миллиона сто одиннадцать тысяч семьдесят два) или 91,58%.

2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 5 904 723 (пять миллионов девятьсот четыре тысячи семьсот двадцать три) или 90,74%.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.7.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2020 года.

2.7.2. О распределении прибыли и убытков ОАО НИАТ по итогам 2020 года. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.

2.7.3. Избрание Совета директоров ОАО НИАТ.

2.7.4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО НИАТ.

2.7.5. Утверждение аудитора ОАО НИАТ.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по вопросу 1:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА413512663,078227

ПРОТИВ12000,018305

ВОЗДЕРЖАЛСЯ74800,114102

2.8.2. Результаты голосования вопросу 2:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА413392663,059922

ПРОТИВ50800,077492

ВОЗДЕРЖАЛСЯ48000,073220

2.8.3. Результаты голосования вопросу 3:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Дегтярев Артем Николаевич5950

2Денисова Елена Анатольевна4985112

3Искандеров Вадим Азизович7296250

4Михалев Александр Евгеньевич6803850

5Мунтиян Алексей Валерьевич6350

6Никитин Николай Федорович2950

7Озеров Алексей Владимирович3850

8Писаренко Александр Викторович4750

9Плихунов Виталий Валентинович6684771

10Попов Андрей Васильевич6504872

11Потапова Светлана Николаевна2950

12Смашный Олег Владимирович6332150

13Сирин Юрий Андреевич4950

14Тарасенко Илья Сергеевич1750

15Тимохин Михаил Сергеевич6956251

16Туляков Александр Владимирович2950

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ16280

2.8.4. Результаты голосования вопросу 4:

1. Коваленко Артем Валерьевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА348789759,069613

ПРОТИВ12000,020323

ВОЗДЕРЖАЛСЯ12000,020323

2. Макеев Виталий Владимирович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА348789759,069613

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ24000,040645

3. Приголовко Павел Евгеньевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА348613759,039806

ПРОТИВ12000,020323

ВОЗДЕРЖАЛСЯ29600,050129

4. Серегин Николай Иванович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА348909759,089935

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ12000,020323

5. Фокеева Марина Олеговна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА348733759,060129

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ29600,050129

2.8.5. Результаты голосования вопросу 5:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА413632663,096533

ПРОТИВ12000,018305

ВОЗДЕРЖАЛСЯ36000,054915

2.8.6. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годового отчет ОАО НИАТ за 2020 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО НИАТ за 2020 г.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Прибыль по итогам 2020 г., составившую 95 667 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет ОАО НИАТ. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

1Дегтярев Артем Николаевич

2Денисова Елена Анатольевна

3Искандеров Вадим Азизович

4Михалев Александр Евгеньевич

5Мунтиян Алексей Валерьевич

6Писаренко Александр Викторович

7Плихунов Виталий Валентинович

8Попов Андрей Васильевич

9Смашный Олег Владимирович

10Сирин Юрий Андреевич

11Тимохин Михаил Сергеевич

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1Коваленко Артем Валерьевич

2Макеев Виталий Владимирович

3Приголовко Павел Евгеньевич

4Серегин Николай Иванович

5Фокеева Марина Олеговна

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Утвердить аудитором ОАО НИАТ на 2021 г. аудиторскую фирму ООО АФ «АВИА-АУДИТПРОМ»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2021 г. без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.

3.2. Дата: 18.06.2021