Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» апреля 2025 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» мая 2025 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета АО НИАТ по результатам 2024 года.
2.3.2. О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров АО НИАТ по вопросам распределения прибыли и убытков АО НИАТ по результатам 2024 года и выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
2.3.3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и включении их в список кандидатур для избрания Совета директоров.
2.3.4. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
2.3.5. О кандидатуре аудитора АО НИАТ на 2025 год.
2.3.6. О созыве годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Об утверждении текста сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров и порядка доведения его до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
2.3.8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НИАТ.
2.3.9. О перечне информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядке ее предоставления для ознакомления.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 30.04.2025