Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.08.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
Принять предложения о включении в список кандидатур для избрания членов Совета директоров ОАО НИАТ на внеочередном общем собрании акционеров 27.08.2021, поступившие в ОАО НИАТ в установленный срок (до 28.07.2021) и включить в список кандидатур для голосования следующих лиц:
1)Дегтярев Артем Николаевич
2)Денисова Елена Анатольевна
3)Искандеров Вадим Азизович
4)Михалев Александр Евгеньевич
5)Мунтиян Алексей Валерьевич
6)Никитин Николай Федорович
7)Писаренко Александр Викторович
8)Плихунов Виталий Валентинович
9)Попов Андрей Васильевич
10) Потапова Светлана Николаевна
11) Смашный Олег Владимирович
12) Сирин Юрий Андреевич
13) Тарасенко Илья Сергеевич
14) Тимохин Михаил Сергеевич
15) Туляков Александр Владимирович
2.3.2. по второму вопросу:
2.3.2.1. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
По вопросу 1 повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО НИАТ.»
По вопросу 2 повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцати) человек из следующих лиц:»
2.3.2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.2.3. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО НИАТ, соответствуют формулировкам, приведенным в бюллетене для голосования на общем собрании акционеров ОАО НИАТ (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3.3. по третьему вопросу:
Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров;
Сообщение о проведении собрания;
Бюллетень для голосования на собрании.
С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате ОАО НИАТ начиная с 06 августа 2021 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
При предоставлении акционерам документов и материалов обеспечить соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 02.08.2021 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 03.08.2021 г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 03.08.2021