Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признакиценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, накоторую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственныйрегистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрациивыпуска: 17.11.2009г.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форме заочного голосования
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2023 г. Установить, что дата проведения собрания является датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.5. Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества: 17 февраля 2023 года
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
2.6.1.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
23 июня 2023 года.
2.6.2.Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.6.2.1. 117587, Российская Федерация, г.Москва, ул.Кировоградская, д.3, АО НИАТ
2.6.2.2. Лично опущены в ящик для бюллетеней на проходной АО НИАТ по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2022 г. О выплате дивидендов по итогам 2022 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. Об утверждении аудитора АО НИАТ.
2.9. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НИАТ и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА:
Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества информацию о проведении собрания путем направления заказным почтовым отправлением сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Установить, что сообщения о проведении собрания и бюллетени для голосования лицам, являющимся работниками АО НИАТ, вручаются таким лицам под роспись в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.
2.10. Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2022 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2022 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2022 г.;
Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2022 г.;
Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2022 г.;
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
Утвержденные Советом директоров формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате АО НИАТ начиная с 01 июня 2023 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.11. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 19 мая 2023 года, протокол № 4 заседания Совета директоров АО НИАТ.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеютправо на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А,дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.
3.2. Дата: 19.05.2023