Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.4.1. Дата проведения общего собрания: 14июня 2022 года.

2.4.2. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ Чертаново, ул. Кировоградская, д. 3, этаж 2, помещ. 52.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2022 года.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

2.6.1. Общее количество участников собрания составило 52 лица.

2.6.2. . По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6459676 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) или 90.24 %

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71 056 436 (Семьдесят один миллион пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) или 90.24 %.

2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 5 950 147 (Пять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто сорок семь) или 89,50 %.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.7.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года.

2.7.2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2021 г. О выплате дивидендов по итогам 2021 г.

2.7.3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.

2.7.4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.

2.7.5. Об утверждении аудитора АО НИАТ.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по вопросу 1:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА6 452 386 99.88715

ПРОТИВ1 200 0.01858

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 400 0.03715

2.8.2. Результаты голосования вопросу 2:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА6 435 158 99.62045

ПРОТИВ18 148 0.28094

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 680 0.04149

2.8.3. Результаты голосования вопросу 3:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Дегтярев Артем Николаевич500

2Денисова Елена Анатольевна6 061 121

3Искандеров Вадим Азизович6 793 000

4Мазаева Елена Леонидовна6 632 301

5Михалев Александр Евгеньевич5 450 600

6Мунтиян Алексей Валерьевич500

7Никитин Николай Федорович500

8Писаренко Александр Викторович7 100

9Плихунов Виталий Валентинович6 179 405

10Попов Андрей Васильевич6 810 748

11Потапова Светлана Николаевна0

12Смашный Олег Владимирович6 380 500

13Сирин Юрий Андреевич500

14Ситников Андрей Владимирович6 632 301

15Тарасенко Илья Сергеевич6 632 301

16Тимохин Михаил Сергеевич6 726 926

17Туляков Александр Владимирович6 632 303

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ29 480

2.8.4. Результаты голосования вопросу 4:

1. Коваленко Артем Валерьевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА3 530 83159.34023

ПРОТИВ1 2000.02017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 412 96640.55305

2. Макеев Виталий Владимирович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА3 530 83159.34023

ПРОТИВ1 2000.02017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 412 94640.55271

3. Приголовко Павел Евгеньевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА3 530 29159.33116

ПРОТИВ1 2000.02017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 413 50640.56212

4. Серегин Николай Иванович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА3 534 73159.40578

ПРОТИВ00.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 412 94640.55271

5. Фокеева Марина Олеговна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА3 531 49159.35132

ПРОТИВ00.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 413 50640.56212

2.8.5. Результаты голосования вопросу 5:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА4 043 040 62.58890

ПРОТИВ1 200 0.01858

ВОЗДЕРЖАЛСЯ2 412 946 37.35398

2.8.6. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2021 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИАТ за 2021 г.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2021 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

1Денисова Елена Анатольевна

2Искандеров Вадим Азизович

3Мазаева Елена Леонидовна

4Михалев Александр Евгеньевич

5Плихунов Виталий Валентинович

6Попов Андрей Васильевич

7Смашный Олег Владимирович

8Ситников Андрей Владимирович

9Тарасенко Илья Сергеевич

10Тимохин Михаил Сергеевич

11Туляков Александр Владимирович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1Коваленко Артем Валерьевич

2Макеев Виталий Владимирович

3Приголовко Павел Евгеньевич

4Серегин Николай Иванович

5Фокеева Марина Олеговна

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Утвердить аудитором АО НИАТ на 2022 г. АО НИАТ аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2022 г. без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.

3.2. Дата: 17.06.2022