Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009 г.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2025 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, Кировоградская ул., д. 3, 2 этаж, конференц-зал института. Установить время начала регистрации: 10 час. 00 мин. Заседание совмещается с заочным голосованием.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
2.4.1.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года.
2.4.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117587, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 3, АО НИАТ, «Общее собрание акционеров»
2.4.3. Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.5. Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества: 17 февраля 2025 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2024 г. О выплате дивидендов по итогам 2024 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. О назначении аудитора АО НИАТ.
2.8. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НИАТ и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА:
Довести сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.
2.9. Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2024 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2024 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2024 г.;
- Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2024 г.;
- Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2024 г.;
- Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 28 мая 2025 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 13 мая 2025 года, протокол № 3 заседания Совета директоров АО НИАТ.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 13.05.2025