Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24

1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047

1.5. ИНН эмитента: 7707028980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:

2.3.1. по первому вопросу:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1)Дегтярев Артем Николаевич

2)Денисова Елена Анатольевна

3)Искандеров Вадим Азизович

4)Михалев Александр Евгеньевич

5)Мунтиян Алексей Валерьевич

6)Никитин Николай Федорович

7)Озеров Алексей Владимирович

8)Писаренко Александр Викторович

9)Плихунов Виталий Валентинович

10)Попов Андрей Васильевич

11)Потапова Светлана Николаевна

12)Смашный Олег Владимирович

13)Сирин Юрий Андреевич

14)Тарасенко Илья Сергеевич

15)Тимохин Михаил Сергеевич

16)Туляков Александр Владимирович

2.3.2. по второму вопросу:

Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

1)Коваленко Артем Валерьевич

2)Макеев Виталий Владимирович

3)Приголовко Павел Евгеньевич

4)Серегин Николай Иванович

5) Фокеева Марина Олеговна

2.3.3. по третьему вопросу:

Дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало, повестка формируется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 09.03.2021 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 10.03.2021г., протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.

3.2. Дата: 10.03.2021