Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» мая 2024 года;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» мая 2024 года;
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.4.1. Предварительное утверждение годового отчета АО НИАТ по результатам 2023 года.
2.4.2. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО НИАТ по вопросам распределения прибыли и убытков АО НИАТ по результатам 2023 года и выплаты дивидендов по итогам 2023 года.
2.4.3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.
2.4.4. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию и включении их в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
2.4.5. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатуры единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО НИАТ.
2.4.6. О кандидатуре аудитора АО НИАТ на 2024 год.
2.4.7. О созыве годового общего собрания акционеров АО НИАТ.
2.4.8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО НИАТ.
2.4.9. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО НИАТ.
2.4.10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО НИАТ, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО НИАТ, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НИАТ.
2.4.11. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении годового общего собрания АО НИАТ и направлении (вручении) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании АО НИАТ в соответствии с требованиями ч.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4.12. О перечне документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ. О порядке ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с документами и материалами.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 13.05.2024