Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 72,73% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27,27 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
2.3.1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Плихунова Виталия Валентиновича.
2.3.1.2. Председателю Совета директоров приступить к исполнению своих обязанностей
2.3.2. по второму вопросу:
2.3.2.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Денисову Елену Анатольевну.
2.3.2.2. Секретарю Совета директоров приступить к исполнению своих обязанностей.
2.3.3. по третьему вопросу:
Избрать Правление Общества в следующем составе:
1.Попов Андрей Васильевич;
2.Денисова Елена Анатольевна;
3.Журавлев Алексей Владимирович;
4.Коваленко Артем Валерьевич;
5.Никуличев Игорь Викторович;
6.Плихунов Виталий Валентинович;
7.Попов Георгий Васильевич;
8.Савенко Тамара Федоровна;
9.Сайтханов Руслан Борисович;
10.Соловьева Галина Павловна;
11.Шлесберг Илья Семенович.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 11.07.2023 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 14.07.2023 г., протокол №1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.
3.2. Дата: 14.07.2023