Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признакиценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, накоторую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственныйрегистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрациивыпуска: 17.11.2009г.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: форме заочного голосования
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2024 г. Установить, что дата проведения собрания является датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.5. Дата окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества: 17 февраля 2024 года
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
2.6.1.Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
26 июня 2024 года.
2.6.2.Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.6.2.1. 117587, Российская Федерация, г.Москва, ул.Кировоградская, д.3, АО НИАТ
2.6.2.2. Лично опущены в ящик для бюллетеней на проходной АО НИАТ по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2024 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2023 г. О выплате дивидендов по итогам 2023 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО НИАТ.
6. О назначении аудитора АО НИАТ.
2.9. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО НИАТ и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА:
Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества информацию о проведении собрания путем направления заказным почтовым отправлением сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Установить, что сообщения о проведении собрания и бюллетени для голосования лицам, являющимся работниками АО НИАТ, вручаются таким лицам под роспись в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах.
2.10. Определить следующий перечень документов и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НИАТ:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2023 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2023 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2023 г.;
Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2023 г.;
Сведения о кандидатуре генерального директора, кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2023 г.;
Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень).
С указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться в секретариате АО НИАТ начиная с 03 июня 2024 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.11. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров 23 мая 2024 года, протокол № 2 заседания Совета директоров АО НИАТ.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеютправо на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А,дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 23.05.2024