Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.4.1. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2024 года.

2.4.2. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ Чертаново, ул. Кировоградская, д. 3, этаж 2, помещ. 52.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2024 года.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

2.6.1. Общее количество участников собрания составило 30 лиц.

2.6.2. По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6532586 или 91,26 %. Кворум имеется.

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71858446 или 91,26 %. Кворум имеется.

2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 6023057 или 90,59 %. Кворум имеется.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года.

2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2023 г. О выплате дивидендов по итогам 2023 г.

3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.

4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.

5. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО НИАТ.

6. О назначении аудитора АО НИАТ.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по вопросу 1:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА434826866,5627

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ26800,0410

2.8.2. Результаты голосования вопросу 2:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА434706866,5444

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ26800,0410

2.8.3. Результаты голосования вопросу 3:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Дегтярев Артем Николаевич1201

2Денисова Елена Анатольевна6480040

3Макеев Виталий Владимирович5859701

4Михалев Александр Евгеньевич6401201

5Никитин Николай Федорович6633502

6Плихунов Виталий Валентинович6511136

7Попов Андрей Васильевич7029841

8Рохлин Артур Александрович6633502

9Смашный Олег Владимирович6473601

10Тарасенко Илья Сергеевич6633503

11Тимохин Михаил Сергеевич6528127

12Туляков Александр Владимирович6633503

ПРОТИВ13200

ВОЗДЕРЖАЛСЯ13200

2.8.4. Результаты голосования вопросу 4:

1. Коваленко Артем Валерьевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА384021963,7586

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

2. Приголовко Павел Евгеньевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА383965963,7493

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ5600,0093

3. Сайтханов Руслан Борисович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА384021963,7586

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

4. Серегин Николай Иванович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА384021963,7586

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

5. Фокеева Марина Олеговна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА383845963,7294

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ5600,0093

2.8.5. Результаты голосования вопросу 5:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА434854866,5670

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ12000,0184

2.8.6. Результаты голосования вопросу 6:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА434974866,5854

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ12000,0184

2.8.7. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИАТ за 2023 г.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2023 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

1Денисова Елена Анатольевна

2Макеев Виталий Владимирович

3Михалев Александр Евгеньевич

4Никитин Николай Федорович

5Плихунов Виталий Валентинович

6Попов Андрей Васильевич

7Рохлин Артур Александрович

8Смашный Олег Владимирович

9Тарасенко Илья Сергеевич

10Тимохин Михаил Сергеевич

11Туляков Александр Владимирович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1Серегин Николай Иванович

2Коваленко Артем Валерьевич

3Сайтханов Руслан Борисович

4Фокеева Марина Олеговна

5Приголовко Павел Евгеньевич

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Избрать на должность Генерального директора АО НИАТ Попова Андрея Васильевича сроком на 3 (три) года с 21 декабря 2024 года.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Назначить аудитором АО НИАТ на 2024 г. ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ".

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 г. без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.

3.2. Дата: 01.07.2024