Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047
1.5. ИНН эмитента: 7707028980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-100 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
По пятому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. по первому вопросу:
2.3.1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Плихунова Виталия Валентиновича.
2.3.1.2. Председателю Совета директоров приступить к исполнению своих обязанностей
2.3.2. по второму вопросу:
2.3.2.1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Денисову Елену Анатольевну.
2.3.2.2. Секретарю Совета директоров приступить к исполнению своих обязанностей.
2.3.3. по третьему вопросу:
Избрать Правление Общества в следующем составе:
1.Попов Андрей Васильевич;
2.Денисова Елена Анатольевна;
3.Коваленко Артем Валерьевич;
4.Макеев Виталий Владимирович;
5.Никуличев Игорь Викторович;
6.Плихунов Виталий Валентинович;
7.Попов Георгий Васильевич;
8.Савенко Тамара Федоровна;
9.Сайтханов Руслан Борисович
10.Соловьева Галина Павловна;
11.Шлесберг Илья Семенович.
2.3.4. по четвертому вопросу:
2.3.4.1. Удовлетворить требование акционера ОАО НИАТ – ООО «ПРИМУЛА-ИНВЕСТ», владеющего более 10 процентов голосующих акций ОАО НИАТ о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ, как соответствующее требованиям ст.ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст.ст. 19, 21 Устава ОАО НИАТ.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО НИАТ в сроки, установленные п.2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом требований ст. 21 Устава ОАО НИАТ
2.3.5. по пятому вопросу:
2.3.5.1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ – заочное голосование (ст.ст. 2, 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).
2.3.5.2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 августа 2021 г.;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, ОАО НИАТ, счетной комиссии или лично по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 3.;
- дату фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 июля 2021 г.;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 28 июля 2021 г.;
- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИАТ:
«1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ОАО НИАТ.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО НИАТ ».
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания: в соответствии с п.1 ст.18 Устава ОАО НИАТ направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем направления заказным письмом или вручения лицам, имеющим право на участие в собрании – работникам ОАО НИАТ, под роспись. Информация зарегистрированным в реестре номинальным держателям направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Рассылку и вручение сообщений о проведении собрания осуществить в установленные законом сроки.
2.3.5.3. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания .
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 23.06.2021 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 24.06.2021 г., протокол №1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 25.06.2021