Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 90,91 %
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. Положения ЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросам повестки дня голосовали:
2.3.1.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.2.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.3.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.4.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.5.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.6.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.7.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.8.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.3.9.: «ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % из числа, принявших участие в голосовании.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров:
2.4.1. по первому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2024 год.
2.4.2. по второму вопросу:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям за 2024 года не выплачивать.
2.4.3. по третьему вопросу:
Для принятия решений общим собранием акционеров по избранию Совета директоров включить в список кандидатур следующих кандидатов:
1)Дегтярев Артем Николаевич
2)Денисова Елена Анатольевна
3)Козырев Алексей Сергеевич
4)Макеев Виталий Владимирович
5)Михалев Александр Евгеньевич
6)Никитин Николай Федорович
7)Плихунов Виталий Валентинович
8)Попов Андрей Васильевич
9)Рохлин Артур Александрович
10) Смашный Олег Владимирович
11) Тарасенко Илья Сергеевич
12) Туляков Александр Владимирович
2.4.4. по четвертому вопросу:
Для принятия решений общим собранием акционеров по избранию Ревизионной комиссии включить в список кандидатур следующих кандидатов:
1)Коваленко Артем Валерьевич
2)Приголовко Павел Евгеньевич
3)Сайтханов Руслан Борисович
4)Серегин Николай Иванович
5)Фокеева Марина Олеговна
2.4.5. по пятому вопросу:
Включить в бюллетень для голосования аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» для назначения в качестве аудитора АО НИАТ на 2025 год.
2.4.6. по шестому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание
Дата и время проведения заседания: 18 июня 2025 в 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Москва, Кировоградская ул., д.3, 2 этаж, конференц-зал института.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
заседании совмещается с заочным голосованием,
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117587, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 3, АО НИАТ, «Общее собрание акционеров»,
Способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2025;
Повестку дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года.
2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2024 г. О выплате дивидендов по итогам 2024 г.
3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.
5. О назначении аудитора АО НИАТ.
Категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
2.4.7. по седьмому вопросу:
Утвердить текст сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1) и порядок доведения его до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений:
Довести сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.
2.4.8. по восьмому вопросу:
1. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки:
По вопросу 1 повестки дня: Утвердить годового отчет АО НИАТ за 2024 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИАТ за 2024 г.
По вопросу 2 повестки дня: прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По вопросу 3 повестки дня: Избрать Совет директоров АО НИАТ в количестве 11 (одиннадцати) человек в следующем составе:».
По вопросу 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:».
По вопросу 5 повестки дня: Назначить аудитором АО НИАТ на 2025 г. аудиторскую компанию ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение 2 к протоколу Совета директоров).
3. Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО НИАТ, соответствуют формулировкам, приведенным в бюллетене для голосования (приложение 2 к протоколу Совета директоров).
2.4.9. по девятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет АО НИАТ за 2024 г.;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИАТ за 2024 г.;
- Заключение Ревизионной комиссии АО НИАТ по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2024 г.;
- Заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО НИАТ за 2024 г.;
- Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию АО НИАТ;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2024 г.;
- Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- Проекты решений общего собрания акционеров (бюллетень для голосования).
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 28 мая 2025 г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, дом 3.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 12.05.2025 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: 13.05.2025 г., протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Попов А.В.
3.2. Дата: 13.05.2025