Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"<BR>21.05.2024 12:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 12 к. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757499027</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706662633</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12479-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312; http://www.o2tvbiz.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21 мая 2024 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2023 год, в том числе утверждение отчета о работе Комитета по аудиту за 2023 год.</P>
<P>2.	Рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год.</P>
<P>3.	Созыв Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года и определение формы проведения, даты, времени, места, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.    </P>
<P>4.	Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.</P>
<P>5.	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года.</P>
<P>6.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года, и порядка их предоставления.</P>
<P>7.	Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2023 года по вопросу о назначении аудиторской организации.</P>
<P>8.	Рекомендации общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов.</P>
<P>9.	Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав: </P>
<P>Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-02-12479-A от 07.08.2008 г. </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3.</P>
<P>Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Горный</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.05.2024г.</P>